أصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق 417 شخصًا، قاموا بتحويلات مالية مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر أمنية، أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بعملات أجنبية إلى 28 ألف و88 حسابا مصرفيا، تبلغ نحو 2.5 مليار ليرة تركية (0.41 مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية)، منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.
ويأتي قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول، بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، بتهم “تشكيل منظمة لارتكاب جرائم” ومخالفة قانوني “مكافحة غسيل الأموال” و”مكافحة تمويل الإرهاب”.
وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى “عمولة” على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
ونفذت فرق الأمن الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبها حتى صبيحة اليوم.
.
م.الاناضول
حذر ممثلو قطاع المجوهرات التركي من تزايد عمليات تهريب الذهب إلى البلاد بسبب الحصص…
في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، أطلقت مدينة نيويورك تطبيق رسوم مرور جديد يشمل…
أعلنت ولاية كنتاكي وفيرجينيا وكانساس وآركنساس وميزوري الامريكية حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية الكثيفة، والجليد،…
في تصريحات مثيرة للجدل، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزيل، ضرورة إعادة السوريين…
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية في…
كشفت وزارة الزراعة والغابات التركية خلال عمليات التفتيش أنها اكتشفت وجود ماء في حليب ماركة…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
