أصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق 417 شخصًا، قاموا بتحويلات مالية مشبوهة لحسابات معظمها عائدة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر أمنية، أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بعملات أجنبية إلى 28 ألف و88 حسابا مصرفيا، تبلغ نحو 2.5 مليار ليرة تركية (0.41 مليار دولار وفق أسعار الصرف الحالية)، منذ مطلع العام الماضي، وفق ما وثقته شعبة مكافحة جرائم الأموال بمديرية الأمن، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.
ويأتي قرار التوقيف في إطار تحقيق أطلقته نيابة إسطنبول، بحق الأشخاص الذين يستهدفون الأمن المالي والاقتصادي للدولة، بتهم “تشكيل منظمة لارتكاب جرائم” ومخالفة قانوني “مكافحة غسيل الأموال” و”مكافحة تمويل الإرهاب”.
وأظهرت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتربح من خلال أخذ ما يسمى “عمولة” على تلك التحويلات التي جرت من صرّافات آلية وفروع مصارف مختلفة، وذهبت إلى حسابات عائدة في معظمها لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة.
ونفذت فرق الأمن الثلاثاء، حملات لإلقاء القبض على المطلوبين في 40 ولاية، وتم توقيف 216 مشتبها حتى صبيحة اليوم.
.
م.الاناضول
كشفت وسائل إعلام محلية، الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقدم مقترح لتجميد الصراع…
قدم حزب الشعب الجمهوري شكوى جنائية ضد وزير التربية الوطنية يوسف تكين بسبب تصريحاته المتعلقة…
أثار الارتفاع الجديد على أسعار الخبز غضب المواطنين مدينة إغدير شرق تركيا. وارتفع سعر…
أصدرت هيئة الأرصاد التركية، الاثنين، تحذيرًا باللون الأصفر لـ16 مدينة تركية من سقوط أمطار غزيرة…
إليكم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية والذهب اليوم الاثنين عند الساعة 9:00 صباحًا…
تركيا الآن أفادت مصادر صحفية أن الرئيس (الإسرائيلي) إسحاق هرتسوغ ألغى زيارته المقررة إلى أذربيجان…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
