تحقيقات منصة “ثيودكس”: اعتقال 68 مشتبهًا بهم وملاحقة آخرين

آخر تحديث الأحد 25 أبريل 2021

قال مصدر أمني اليوم الأحد إن 68 مشتبهًا بهم اعتقلوا بتركيا ضمن تحقيق الاحتيال الخاص بمنصة تبادل العملات المشفرة “ثيودكس”.

ووفق ترجمة “تركيا الآن”، أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرات اعتقال بحق 80 مشتبهاً بهم لصلات مزعومة بالمنصة التي يتعذر الوصول إليها حاليًا.

ونفذت الشرطة مداهمات متزامنة في ثماني محافظات اعتقلت خلالها 68 مشتبهًا بهم، بينما تتواصل الجهود لاعتقال باقي المشتبه بهم.

كما تم ضبط عدد كبير من المواد والوثائق الرقمية خلال العمليات.

كما رفعت وزارة العدل، بشكل منفصل، دعوى قضائية للإنتربول ضد فاتح فاروق أوزر لإعادته إلى تركيا من ألبانيا.

وأكدت وزارة الداخلية التركية يوم الأربعاء أن أوزر غادر البلاد متوجهاً إلى ألبانيا.

في وقت سابق، ناشد مكتب المدعي العام في اسطنبول موظفي ثيودكس للإدلاء بشهادتهم حول القضية.

في غضون ذلك، قدم المحامي عبد الله كيران، شكوى ضد فاتح فاروق أوزور، مؤسس المنصة ومديرها التنفيذي، بدعوى “الاحتيال الجسيم”.

و بعد بعض المشاكل، شاركت المنصة الإصدارات يومي الاثنين والثلاثاء للإعلان عن فترة صيانة مدتها ست ساعات.

كما أصدرت المنصة، يوم الأربعاء، إعلانًا آخر قالت فيه إنها ستدخل في شراكة، وسيتمكن الأعضاء من إجراء المعاملات مرة أخرى بعد فترة صيانة مدتها خمسة أيام.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الرقابة على الجرائم المالية التركية أنها حجبت جميع الحسابات المصرفية للمنصة في البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء.

كما بدأ مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي تحقيقًا في الشخص المسؤول والشركة.

المصدر: تركيا الآن
اقرأ أيضًا/