قرار سعودي جديد يستهدف عائلة أحد كبار الموقوفين في قضايا فساد
أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة صرافة تابعة لأحد الموقوفين في قضايا فساد بدعوى مخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة.
وذكرت أنه بموجب قرار وزير المالية رقم (1357) وبعد توجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف نشاط الشركة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية.
وأطلقت السعودية حملت لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.
وطالت الحملة عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم أحد أعضاء عائلة العامودي الملياردير محمد العامودي الذي تصل ثروته إلى 10.4 مليار دولار.